Новини Корупції

Великі розбірки в «горіховою мафії»

пн, 28/01/2019 — 21:36

Як дивні персонажі прикриваються воїнами АТО.

Містечкові «терки» мутних коммерсов з далекої від охайності митницею іноді набувають гротескні форми. Як пише Іван Помідорів в огляді для CRiME і [гучних справ], днями нагадала про себе коли-то оспівана екс-губернатором Одеської області Міхо Саакашвілі «горіхова мафія», хвацько «наїхавши» на в. о. начальника Одеської митниці Сергія Купальського.


Сергій Тупальский

На одному з сайтів нібито журналістських розслідувань, які останнім часом плодяться як таргани, 23 січня з’явилася далека від стандартів «Бі-бі-сі» замітка про нелегку долю партії волоських горіхів вагою 22,5 тонн (вартістю понад 2 млн грн, між іншим), що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Файнпрод». Підлеглі Купальського Володимир Передерій та Андрій Артеменко «стопорнули» експорт цієї купи горіхів за суто формальною, але цілком законної причини, однак власники товару вирішили притиснути митників до нігтя лихим кавалерійським наскоком.

Автори матеріалу цілком прозоро натякнули, що горіхи застрягли на митниці через бажання Передерія – Артеменко поживитися «капустою», але надати хоч щось схоже на доказ вимагання не змогли (митні фіскали або стали чисті, або більш обережні). Може бути, на митниці пропустили б цю «предьяву» мимо вух, і скандал залишився б непоміченим, якби автори послання не пригрозили фіскалам цілком реальною фізичною розправою, і цю загрозу останні сприйняли цілком серйозно.

«Однак товар належить бійцям АТО, які просто відмовляються платити хабарі чиновникам. Більш того, АТОшники заявили, що припинять свавілля на Одеській митниці власними руками, якщо влада не діє», — підкреслили автори (або замовники?) нотатки, додавши, що бійці «Файнпрода» мають намір наступного тижня зайти в Одеську митницю і затримати співробітників, які зупинили оформлення товару, щоб передати їх у руки поліції.

Вже на наступний день в. о. начальника Одеської митниці на своїй сторінці в Facebook дав гнівну відповідь, в якій пообіцяв покарати підлеглих за порушення, якщо такі, звичайно ж, знайдуться, а якщо вони не знайдуться, то: 1) докласти зусиль, щоб ЗМІ, запустило замітку в ефір, втратило державну реєстрацію; 2) залучити представників ТОВ «Файнпрод» до кримінальної відповідальності за погрози і залякування.

«Отвєтка» митників викликала нервову реакцію у протиборчої сторони, і вона розтиражувала скаргу на утиски свободи слова. Але на розбирання активісти-захисники «горіховодів» в Одесу таки не прибули, ймовірно, побоюючись, що в руки поліції потраплять саме вони, а не митники.

Це циркова вистава з участю сумовитих і злих клоунів буде тривати довго. Тому ми вирішили вивчити підводні камені цього конфлікту.

ТОВ «Файнпрод», згідно з даними реєстрів, зареєстровано одеситом Романом Дротенко. Однак в офіційних документах і на публічних акціях на захист нібито чесних торговців горіхами від начебто корумпованих фіскалів часто з’являється хтось Анатолій Будник.

Цей старий активіст строчить листи в держоргани і скликає мітинги від імені громадського об’єднання «Всеукраїнська рада протидії корупції та громадської експертизи влади». Громадськість у цієї організації в якості батьків-засновників представлена особисто Будником Анатолієм Костянтиновичем і Бугаєм Михайлом Володимировичем. Останній – столичний юрист з далекосяжними зв’язками.


Анатолій Будник

Ми звернули увагу, що пан Будник також значиться у складі іншої громадської організації – «Всеукраїнське батальонное братство» – зарекомендувала себе як «п’ята колона» Кремля. Беззмінним керівником «братства» є обухівський кримінальний авторитет В’ячеслав Фурса, примазавшийся до слави добробатов, що пройшли АТО, і заплямував своїми витівками «Правий сектор».


В’ячеслав Фурса

Не виключено, що учасників бойових дій (як справжніх, так і самозванців) Анатолій Будник залучає через зв’язки в «Батальйонному братстві».

Крім компанії «Файнпром», Будник і його бійці простягають руку допомоги таким ТОВ, як «Фудка», «Ніколя Должани», «Актун» і ряду інших. Причому, Анатолій Костянтинович, як згадано вище, іноді любить сказануть, що його підопічні комструктури створили воїни АТО, які на громадянці зайнялися вирощуванням волоських горіхів, щоб заробити собі на існування. Природно, все це неправда.

По-перше, у профілях діяльності цих фірм зазначено не садівництво, а оптова торгівля (тобто, горіхи вони не вирощують, а скуповують за безцінь в убогих селян). По-друге, в цих ТОВ учасники бойових дій і поруч не стояли.

Візьмемо, приміром, ТОВ «Ніколя Должани», яке, як і інші згадані фірми, фігурує у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків на майже 7 млн грн при експорті волоських горіхів. Згідно держреєстру, керує і володіє цим ТОВ осіб, ПІБ якого вклалися в одне слово – Дилбер. Примітно, що цей персонаж прописаний в селі Миколаївка Станично-Луганського району Луганської області. Він, наскільки можна судити, фігурує в дев’яти комерційних структурах. Серед партнерів Дилбера в ряді проектів фігурує ще один персонраж з екзотичним ім’ям – киянин Мансур Саїд Мохаммад Хусні. Його ПІБ фігурує в 11 ОООшках, частина з яких небайдужа до волоським горіхам.

Київське ТОВ «Фудка» належить жителю Миколаєва, носить такі ж лаконічні ПІБ, як і Дилбер. Звуть його просто Музамил. Бізнес-інтереси Музамила час від часу перетинаються з інтересами одесита з більш хитромудрим іменем Хатем Салам Хаввам Хатем. Той, у свою чергу, є власником і керівником київського ТОВ «Нутекс».

Всі згадані (крім «Файнпрода») ТОВ «Нутекс», «Фудка» і «Ніколя Должани» – були помічені в одній цікавою схемою. Як писали «Наші гроші», з жовтня 2017-го по травень 2018 року вони через Одеську митницю експортували тисячі тонн очищених волоських горіхів в Білорусь, задекларувавши їх вартість в рази нижче, не те що мінімальною (в $5/кг) на світових ринках, а нижче місцевої закупівельної ціни, вказавши на митниці $0,5-0,8 кг.

За найскромнішими підрахунками, ці три фірми «наварили» за півроку на «темно-сірої» схеми експорту близько $11 млн чистого прибутку, і той факт, що одеські митники таки дозволили експортувати без малого 9 тис. тонн «мутних» горіхів, може говорити про те, що частина «навару» таки прилипла до рук пильних фіскалів. Тоді. Зараз же, схоже, «ореховоды» вирішили залишити митників без «чайових», і ті нагадали «коммерс», що їсти хочуть всі, але годувати повинні ті, хто заробляє на схемах. Загалом, в неструнких рядах «горіховою мафії» виникли чергові розбіжності. Ми будемо спостерігати за ними.

Іван Помідорів спеціально для CRiME і [гучних справ]

Підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top