Головні новини

Суд заарештував рахунки компанії, яка «відмивала» гроші банку Януковича-молодшого

Слідчі фіскальної служби розслідують справу про відмивання грошей за допомогою банку сина-втікача президента Віктора Януковича – «Всеукраїнський банк розвитку». Сума становить близько 115,88 млн гривень. Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 КК, відкритого в кінці листопада минулого року

Фігуранти справи в період з 2017 по 2018 рік створили ряд підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Серед підприємств – компанія «Аскор-інвест» (директор – Ігор Семисенко, власник Ірина Ласинская) з статутним фондом 10 млн гривень;компанія «Аграрно-інвестиційний фонд» (директор і власник Катерина Іщенко); компанія «Элизир» (керівник і засновник Андрій Макаров); компанія «Омегазет Трейд» (керівник Олександр Фролов); компанія «Сіті Інтеграл Лад» (керівник і засновник Валентин Соболь);«Інвестиції у розвиток» (керівник і засновник Денис Козлитин).

Використовуючи банківські рахунки цих підприємств, зловмисники перераховували між різними банківськими установами кошти, отримані злочинним шляхом, ніж ввели в легальний обіг фінансової системи держави 115,88 млн гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво «Всеукраїнського банку розвитку», з 2012 по 2014 роки використовував ряд пов’язаних юридичних та фізичних осіб з метою відмити з допомогою банку гроші, отримані злочинним шляхом.

З’ясувалося, що в період з 2012 по 2014 роки банк створив підприємства з участю пов’язаних фізосіб. Компанії використовували для поповнення статутного капіталу фінустанови кошти, отримані злочинним шляхом.

У 2014 році згідно з постановою НБУ у зв’язку з рішенням Ради Європейського Союзу про застосування санкцій до сина-втікача президента Януковича Олександру, який є власником 100% статутного капіталу «Всеукраїнського банку розвитку», фінустанова віднесли до категорії проблемних, а потім – неплатоспроможних банків.

Після початку процедури ліквідації банку, невстановлені слідством зловмисники, контролюють діяльність інших пов’язаних з банком юридичних осіб, діючи з метою маскування незаконних фінансових операцій, які перебували на депозитних банківських поточних рахунках та їх зняття, уклали угоди з компанією «Аскор-інвест», згідно з яким підприємство стає кредитором за відповідними Договорами про розміщення грошових коштів на депозитному вкладі в ПАТ «ВБР», у зв’язку з чим ПАТ «ВБР» підтвердило вимоги фірми як кредитора і перераховувало на адресу зазначеного підприємства гроші в рахунок погашення заборгованості у відповідності з вимогами.

Розрахунки проводили операціями, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 15 закону україни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

З метою виведення нелегальних грошей зловмисники створили або придбали такі фірми, як «АСКОР-ІНВЕСТ», «Элизир», «Омегазет Трейд», «Сіті Інтеграл Буд», «Інвестиції в розвиток», «Аграрно-Інвестиційний фонд» та інші. А також використовували людей, з допомогою яких переводили в готівку гроші або зараховували їх на рахунки фіктивних підприємств.

Компанія «Элизир» за 5 днів у період з 15 по 19 січня 2018 року провела 21 фінансову операцію, пов’язану з оплатою за цінні папери, на загальну суму 233,16 млн гривень. Компанії по безналу переводили кошти на рахунки один одному, відкриті в різних банках, у тому числі в «Альфа-Банку», «Ощадбанку», і «Укрсиббанку». Також зловмисники перераховували гроші на власні рахунки нібито в якості внеску в статутні капітали підприємств. Згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства «Элизир», подану податкову Печерського району Києва в квітні 2018 року, було виявлено, що компанія не відобразила вищевказані операції з цінними паперами.

Слідчі перевірили, що компанії тільки формально зареєстровані за юридичною адресою, однак фактично там діяльність не здійснюють, їх посадові особи — номінальні, в офісі відсутні, податкова звітність в податкові органи або взагалі не подається, або ж подається з відображенням мінімального фінансового результату. Підприємства не здійснюють основний вид діяльності, визначений у реєстраційних документах за КВЕД. Компанії фактично створені для транзиту коштів, одержаних злочинним шляхом, та переведення з безготівкової форми у готівку.

Приморський райсуд Одеси ухвалив рішення накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження або користування на кошти компанії «Аскор-інвест» у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти і цінності, що знаходяться на розрахунковому рахунку в «Укрсиббанку». Суд також заборонив уповноваженим особам «Укрсиббанку» здійснювати видаткові операції з відповідного розрахункового рахунку «Аскор-інвест» і попереджати правоохоронців про спроби зняти гроші з рахунків.

У лютому цього року Печерський райсуд Києва зняв арешт з рахунків фірм, підконтрольних посадовим особам збанкрутілого банку Януковича-молодшого «ВБР». Наклали арешти в 2015 і 2016 роках по справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення «Укрзалізниці». На рахунки цих компаній фігуранти справи перерахували в цілому майже 550 млн гривень і більше 27 млн доларів. В одному з рішень про скасування арешту зазначено, що правами на заарештовані рахунки зараз володіє компанія «Аскор-інвест». Цікаво, що всі рішення про арешти брали в Приморському райсуді Одеси.

Нагадаємо, в листопаді минулого року «Українська правда» писала, що компанія намагалася оскаржити арешт 250 млн доларів, що зберігаються у банку Януковича-молодшого.

«>

25.02.2019
19:06
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top