Головні новини

СБУ прикрила «конверт» з оборотом понад 50 млн

Співробітники СБ України спільно з податковою міліцією ГУ ДФС в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури виявили в Івано-Франківську діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом більше п’ятдесяти мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував мешканець Івано-Франківська. Через низку фірм в обласному центрі ділки купували оптові партії промислової продукції виробників реального сектора економіки, а потім перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії. У документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним структурам, які були замовниками «послуг» конвертації.

Угода дозволяла підприємцям з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей штучно створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету.

Потім замовники переказували «конверта» фіктивні безготівкові кошти за покупки, які зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За свої «послуги» ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми угоди.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже півтора мільйона гривень і більше шести тисяч доларів США. В ході ряду санкціонованих обшуків за місцем роботи конвертаційного і проживання фігурантів справи виявлено «чорну бухгалтерію», документи, печатки фіктивних СПД та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

«>

28.02.2019
19:28
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top