Головні новини

Нацбанк поскаржився в СБУ на операції половини банків

У 2018 році Національний банк направив в Службу безпеки України інформацію про 42 банках і 8 небанківських фінансових установ.

За результатами перевірок з питань фінансового моніторингу НБУ направив до СБУ 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, $68,1 млн і 11,8 млн євро.

При цьому за результатами валютного контролю в цілях реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю відправлено 17 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму понад 839,6 млн грн, $738,4 млн., 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.

Ці дані були отримані НБУ при здійсненні перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.

Також в 2018 рік НБУ направив Національне антикорупційне бюро України 7 повідомлень про підозрілі операції банківських клієнтів.

Надана правоохоронцям інформація в основному стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування.

Аналогічна інформація посилалася Нацбанком спеціально уповноважений орган — Державну службу фінансового моніторингу.

«>

29.01.2019
21:25
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top