Новини Корупції

На Кіпрі взялися за відмивання грошей Порошенко, Гладковским і Кононенко

На Кіпрі взялися за відмивання грошей Порошенко, Гладковским і Кононенко 28.03.2019

На Кіпрі суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка, Олега Гладковського та Ігоря Кононенка. Відповідне документи від 13 березня оприлюднило видання Ukrainian Papers.

Основні звинувачення проти президента і його соратників –
ухилення від сплати податків, відмивання грошей, приховування структури власності
бізнесу.

«У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. – компанія-резидент Кіпру, яка належить Гладковскому. Володіє Hesutu – інша компанія, але резидент іншої офшорної зони британські віргінські острови (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогруппы «Богдан», – зазначає видання «Країна».

Крім того в документах згадуються Vehicles Distribution
Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фірми, в структурі
власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких
є Порошенко.

Аналогічне звернення було подано в Європейське Бюро по
боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з
національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією), відзначає
ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україну хоче повернутися який звинуватив Порошенка в корупції соратник Кононенко, колишній депутат від БЮТ, бізнесмен у сфері енергетики Дмитро Крючков.

До теми: Ігор Кононенко. Армійський дружок президента

«Смотрящий», корупціонер і росіяни. Хто претендує на
«Центренерго»

Армія.
Злодії. Свинарчуки

Олег Гладковський (Свинарчук): подвійне життя офшорного помічника
Порошенко

SKELET-info

На Кіпрі взялися за відмивання грошей Порошенко, Гладковским і Кононенко оновлено: Березень 28, 2019 автором: Redactor
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top