Головні новини

Дельта Банк видав 4,5 млрд грн фіктивним позичальникам

Загальна сума збитків, завданих банку діями колишніх власників та інших посадових осіб Дельта Банку, принадлежавщего Миколі Лагуну і американській Cargill Financial Services Int., перевищує 38 млрд грн.

Про це повідомила в ЗМІ заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

«Коли Фонд гарантування почав роботу в банку, виявлені там схеми вразили представників Фонду витонченістю і масштабом виведення коштів. З частиною цих махінацій представники Фонду зіткнулися вперше в своїй практиці», — розповіла вона.

Одна зі схем — «чорний список». Суть схеми полягала в тому, що у 2012-2013 роки реальним клієнтам банку, які мали кредитний ліміт, підвищували його без відома позичальника на 100 тис. грн.

Після цього кошти видавалися готівкою підставним особам за підробленими документами через два відділення Дельта Банку в Києві. Загальна сума, виведена таким чином, досягла 4,5 млрд грн.

За фактами незаконного виведення коштів з Дельта Банку в правоохоронні органи направлено майже 600 заяв про вчинення кримінальних правопорушень, у 14 з них фігурантами виступають колишні власники і керівники банку, у 219 – колишні посадові особи банку.

У Фонді зазначили, що вкладникам Дельта Банку сплачено 15,7 млрд грн гарантованих вкладів. При цьому сума надходжень від продажу та управління активами банку на 1 січня 2019 року становить всього 11 млрд грн.

 
«>

31.01.2019
15:29
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top