Головні новини

Аферисти під прикриттям: як група шахраїв спокійно провертає земельні та банківські афери без покарання

Нещодавно в Одесі тимчасова слідча комісія Верховної Ради України розглядала сумну ситуацію в регіоні.

На жаль, прозвучала і заслужений докір силовикам в тому, що Одеса є кримінальною столицею України. В регіоні панує таке беззаконня, яке вимагає серйозної уваги як правоохоронців, так і місцевої влади.

Тим не менш, що перші, що другі тільки сприяють успішним діям певних груп шахраїв, які «ведуть» майно.

Яскравий приклад — сумно відома група ломбарду МІАР, чиї організатори кримінальних схем виявилися вже на лаві підсудних. Але є такі, яким вдається піти від відповідальності.

Серед них є група осіб, яких ми умовно назвемо «Еко-дім» — це Микола, Людмила Березня Долженко, Олександр Кобилецький і Костянтин Мочалин. Не без участі місцевих чиновників вони здійснили ряд афер, які стали предметом кримінальних розслідувань, однак самі аферисти комфортно почувають себе на свободу.

Афери з ринком в Чорноморці і павільйонами в «Афіні»

Історія роботи групи осіб, пов’язаних у тому числі і сімейними узами, налічує вже з десяток років. Микола і Людмила Долженко, Олександр Кобилецький і Костянтин Мочалин організували ряд фірм, які через банки, ринки і місцеві органи влади здійснювали афери в різних куточках Одеси і навіть районах області.

Так, тільки в цьому році ці особи і їх фірми фігурували у трьох кримінальних справах, а в цілому вони проходять по десятку справ. При цьому напередодні розслідувань вони поспішали виходити з складу фірм, переводити майно на інші спішно закладати в банках. Все це не без допомоги чиновників, таких як голова Авангардовского селищної ради Сергій Хрустовский.

Два епізоди пов’язані з однією компанією «Діоськур», яка причетна до незаконного відчуження земельної ділянки під ринком будматеріалів в районі 14 станції Люстдорфської дороги, а також торгових павільйонів в ТЦ «Афіна» в центрі Одеси, які перебувають у заставі у ПАТ «Марфін Банк». З матеріалів кримінального провадження за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК стало відомо, що Костянтин Мочалин, який виступав у 2008 році майновим поручителем перед ПАТ «Марфін Банк» за кількома іпотечними договорами, вивів з іпотеки банку заставне майно в Одесі на підставі рішення Приморського райсуду.

«>

«>

Мова йде про земельну ділянку площею 65 соток на 14-й станції Люстдорфської дороги (територія Таировскогопоссовета), на якому розташований ринок будматеріалів, а також про трьох приміщеннях магазинів площею 106,1 кв. м, 145,5 кв. м і 27,4 кв. м в ТЦ «Афіна» по вул. Грецька, 3/4 та 8-кімнатній квартирі (251,1 кв. м) в Одесі за улицеГаванной, 6. У всіх випадках аферисти в 2008 році отримали кредитні гроші з виплатою до 2023 року в розмірі 722,2 тис. доларів у ВАТ «Морський транспортний банк» (правонаступник ПАТ «Марфін Банк»).

В матеріалах справи зазначено, що рішення Приморського райсуду від 2009 року, на підставі якого зазначену нерухомість вивели з іпотеки, було підробленим. Згідно копії цього рішення суду, «Марфін Банк» нібито уклав мирову угоду з іпотекодавцем. Але такого документа не було.

Слідство вважає, що екс-засновник ТОВ «Діоськур» Олександр Кобилецький і директор компанії пов’язані з майновим поручителем Костянтином Мочалиным і брали участь у незаконному виведенні іпотечного майна «Марфін Банку».

«>

«>

Зараз це майно заарештовано і ведеться слідство, але при цьому шахраї продовжують активно працювати і за іншими схемами. Також правоохоронці вилучили комп’ютери та іншу техніку на місці проживання одного з учасників схеми Погоди. За нашими даними збиток від діяльності цієї групи осіб склав близько 1,2 мільйона доларів у цих справах.

Цікаво, що згідно з даними Мін’юсту, ТОВ «Діоськур» є правонаступником ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП» Алли Бичківській. Зазначена фірма в липні 2017 року перемогла в тендері АМПУ на реконструкцію причалу №7 Одеського морського порту на суму 787,5 млн гривень. І це при тому, що в статутному фонді фірми 833 тисячі гривень.

Земельна афера на Малій Арнаутській

Ще одну справу, в якій фігурує член сім’ї Долженко-Молчаліна – Людмила Долженко стосується фіктивного розділу і продажу будівлі на Малій Арнаутській. Справу розслідує даний час следственныйотдел Приморського відділу поліції по ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Так, у квітні 2018 року фірма Людмили Долженко ТОВ «Ороборос» надала державному реєстратору КП «Реєстраційна служба Одеської області» завідомо підроблену виписку з виконкому Одеської міської ради від 1990 року, а на її підставі за нею було зареєстровано право власності на житловий будинок загальною площею 218,2 кв. м. за адресою Мала Арнаутська, 26. Надалі шахраї розділили об’єкт нерухомості, а потім по частинах продали їх.

«>

«>

У міськраді нічого про таке рішення не знали. Його просто підробили. Як з’ясувало слідство, група підозрюваних продавала квартири, не маючи на це ніякого права. В результаті постраждали прості люди, які передали шахраям гроші за житло, але в підсумку нічого не отримали. Поки у справі триває слідство, а об’єкти арештовані. За нашими даними, серед ймовірних причетних все та ж група шахраїв і її член Людмила Долженко.

Схема «розписок» і сімейний готель

Число інструментів, якими оперує сімейний підряд Долженко-Молчаліна вражає. В одних випадках це поручителі, в інших підроблені документи і розділи, а в третіх багатотисячні розписки на великі суми грошей нібито при операціях з нерухомістю. У підсумку, в мережі трапляються люди з вельми значним капіталом. Так, нещодавно Микола і Людмила Долженко виманили у одеситки Олени Шейко 450 тисяч доларів.

Схема виглядала так – вони брали у знайомих підприємців великі суми у позику на розвиток бізнесу під високі 18% річних, про що писали розписки і пропонували в якості застави сімейний будинок за адресою Французький бульвар, 67, та автотранспорт для виплати кредиту. Для заспокоєння кредитора сім’я Долженко відразу ж виплачувала відсотки від боргу. «У 2013 році сім’я Долженко-Мочаліна домовилася про продаж мені їх сімейного готелю «Де Рішельє». Він був оформлений на Людмилу Долженко, і з її сином Костянтином Мочалиным ми домовилися про вартості в 850 тисяч доларів. Готель знаходився в заставі у банку і попередньо ми вирішили зробити транш у 120 тисяч доларів, щоб вони врегулювали питання з фінустановою. Отримавши гроші, їх син попросив про відстрочку, яка тривала кілька місяців. Мені довелося подати заяву до Приморського суду, щоб повернути свої гроші, однак незважаючи на позитивне рішення, сім’я Долженко гроші так і не повернула», — розповіла одна з потерпілих Олена Шейко.

«>

«>

У цьому випадку допомагають шахраям знайомі судді, які є в Одеському апеляційному суді. Програвши справу в першій інстанції, Людмила Долженко подала до суду апеляцію, а паралельно заявила про вимагання в поліцію.

Тут звернемо особливу увагу на те, що сім’я Долженко, як і у випадку з будинком на Малій Арнаутській розділила об’єкт нерухомості на частини, а ділянка намагалася кілька разів перепродати. В результаті постраждало відразу кілька одеситів. Однак зв’язки в суддівських колах дозволяють їм йти від відповідальності.

Афера зі складами «Сьомого кілометра» і «чесний» Хрустовский

Найбільшим «досягненням» сімейного підряду Молчаліна-Долженко стала історія з відчуженням складів на вулиці Базової, 12б в Авангарді, що належить компанії «Одессоблснабсбыт», яка працювала тут і володіла нерухомістю ще з 1970-х років.

Ці землі привернули увагу відразу декількох груп ділків, в тому числі і цієї групи, яка для заволодіння ними створила фірму «Еко-дім». Якщо в попередніх випадках не було тісної спайки шахраїв і влади (крім суддів), то тут допоміг, як міг, місцева селищна рада та її голова Сергій Хрустовский. Саме він на різних етапах підписував для них всі документи і свідоцтва, значно полегшивши завдання.

Спочатку оформити чуже майно на себе аферисти намагалися через Господарський суд, але тут вони зазнали невдачі. Зате в місцевій раді їм вдалося оформити всі необхідні документи.

У 2011 році місцева рада надав споживчому товариству «Еко-дім» в короткострокову оренду земельну ділянку загальною площею 1,3823 га для обслуговування будівель і споруд виробничо-складської бази, полегшив завдання крадіжки чужої власності, замінивши тимчасово адресу за вже відпрацьованою схемою, а потім допоміг оформити ряд документів на будови. На підставі двох сумнівних декларацій на початок будівельних робіт та введення в експлуатацію, Сергій Хрустовский особисто підписав розпорядження про видачу свідоцтва про право власності без оформленого земельної ділянки, підписав таке свідоцтво, а потім допоміг через раду оформити землю.

У підсумку, рада передала в оренду на п’ять років «Еко-дому» землю під чужим майном, а потім дав згоду на викуп. Всі ці матеріали стали основою для кримінальної справи.

Коли власник почав заперечувати всі ці дії і було відкрито кримінальну справу, щоб зберегти склади,сімейний підряд Долженко-Молчаліна продав склади з землею громадянам Євгену Гулевичу та Івану Коеву, які передали відразу ж майно в іпотеку третій особі Сергію Небоге, як поручителя. А той, у свою чергу, боржнику – Березні Долженко, дочки Миколи Долженко і колишнього засновника «Еко-дому». Тобто фактично мова йде про фіктивної угоди.

«>

«>

Зараз ТОВ «Одессоблснабсбыт» намагається довести в суді незаконність договору купівлі-продажу, а також договорів позики. Але разом з тим авангардовські чиновники, які допомогли здійснити таку аферу, навіть не залучені до справи як підозрювані, що дає можливість таким та іншим аферистам ефективно заробляти мільйони доларів в області.

За даними наших джерел це не єдиний епізод, який став основою для порушення кримінальну справу. Так зараз правоохоронцями розслідується ще один епізод ,пов’язаний зі зловживанням службовим становищем, де фігурує Сергій Хрустовский. Регіональна прокуратура не підписала підозра щодо мера Авангарду тільки поки з політичних причин, бо доказової бази для вручення такого підозри більш ніж достатньо.

Зазначимо, що від групи осіб Долженко Микола, Олександр Кобилецький і Костянтин Мочалин постраждало кілька десятків осіб, відомих нам по кримінальних справах, а ось сума збитку становить як мінімум 3 мільйони доларів, які постраждали, судячи з усього,повертати ніхто не збирається, як і зазначені вище приміщення і гектари землі.

28.12.2018
12:44
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Most Popular

To Top